法治日報全媒體記者王瑩 通訊員王芳

近日,福建省福州市鼓樓區(qū)人民法院公開宣判一起養(yǎng)老詐騙犯罪案件,被告人項某某犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑5年4個月,并處罰金30萬元。

自2012年10月以來,廣州市龍飛揚(yáng)物流有限公司(簡稱廣州龍飛揚(yáng)公司)及分公司指派多名業(yè)務(wù)員到多個城市的鬧市區(qū)、公園、廣場等老年人聚集地發(fā)放傳單,虛假介紹公司實力,以“投資可享高回報”等話術(shù)誘惑老年人到公司考察。

等老年人來到公司后,“業(yè)務(wù)經(jīng)理”會介紹物流項目發(fā)展情況,稱總公司在廣東多個城市都有物流項目,并播放廣州現(xiàn)場開工儀式和各種會議照片,營造公司形象好、效益好的假象。待取得信任后,“業(yè)務(wù)經(jīng)理”聲稱為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營特向公眾借款,利息按月結(jié)算兩年返本。部分有投資意向的客戶還會被“業(yè)務(wù)經(jīng)理”帶往廣州總部考察,參觀所謂的“新物流園”。

層層套路之下,許多老年人對此深信不疑,動員家屬多次與廣州龍飛揚(yáng)公司簽訂加盟合作協(xié)議,約定投資金額、還款期限及每月還本付息金額,通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金進(jìn)行投資。

鼓樓法院經(jīng)審理查明,2012年10月,梁某某(另案處理)從他人處收購廣州龍飛揚(yáng)公司并成為公司法定代表人,后廣州龍飛揚(yáng)公司在未經(jīng)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)的情況下,先后在廣州市天河區(qū)、上海市、福建省廈門市及福州市分別成立分公司,采取業(yè)務(wù)員上街發(fā)傳單的宣傳形式,以投資物流項目、年息24%至35%的高回報為誘餌,以加盟合作、借款等名義向不特定公眾非法吸收資金,所吸收資金用于發(fā)放員工提成、返還客戶本息以及投資擴(kuò)大公司經(jīng)營。

2013年6月,梁某某在福州市鼓樓區(qū)設(shè)立廣州市龍飛揚(yáng)物流有限公司福州分公司(簡稱龍飛揚(yáng)福州分公司)。被告人項某某于2013年8月入職龍飛揚(yáng)福州分公司,后擔(dān)任總經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理公司。至2015年4月,龍飛揚(yáng)福州分公司以上述方式,向390名不特定公眾吸收資金共計5363萬余元(其中有362人為老年人),造成集資參與人損失3554萬余元。在上當(dāng)受騙的362名老年人中,年齡最大的集資參與人已有93歲,損失金額最多的集資參與人被騙83.5萬元。

鼓樓法院認(rèn)為,廣州龍飛揚(yáng)公司違反國家金融管理的相關(guān)法律規(guī)定,向不特定公眾吸收資金,擾亂金融秩序,其中通過福州分公司向社會公眾吸收資金數(shù)額巨大,被告人項某某作為廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司福州分公司總經(jīng)理,系單位犯罪中的其他直接責(zé)任人員,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合被告人項某某的犯罪事實、情節(jié)及造成的社會危害程度,鼓樓法院依法作出上述一審判決,同時責(zé)令被告人項某某與廣州龍飛揚(yáng)物流有限公司及其他同案人共同退賠各集資參與人經(jīng)濟(jì)損失。

（轉(zhuǎn)載自法治網(wǎng)，來源：法治日報）

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