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用自己銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬,可能隱藏洗錢風(fēng)險(xiǎn)

日期:2022-03-21

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  “跑分”就是用自己的銀行卡將接收到的錢款按對(duì)方要求轉(zhuǎn)到目標(biāo)賬戶,轉(zhuǎn)賬成功即為任務(wù)完成,根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額大小可獲得一定比例的任務(wù)報(bào)酬。

  將明知可能是犯罪所得的贓款利用銀行卡向他人轉(zhuǎn)移,遮掩了贓款去向,加大了公權(quán)力機(jī)關(guān)偵查難度,該行為具有典型的掩飾隱瞞犯罪所得的行為特征。如經(jīng)手的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款價(jià)值超過(guò)一定數(shù)額,可能構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的范疇。

  【提示】:名為“跑分”“刷分”等利用本人銀行卡幫助他人進(jìn)行支付結(jié)算的工作,可能涉嫌“洗錢”類犯罪,一定要謹(jǐn)慎參與。銀行卡關(guān)乎個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全,一旦關(guān)聯(lián)上犯罪行為,銀行卡主將面臨多種不利后果。因此,禁止任何形式的出租、出售銀行卡,對(duì)需要使用銀行卡的交易行為應(yīng)仔細(xì)甄別,避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。

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